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MAIREC poursuivi pour pratiques frauduleuses

Posted by Alix CAUNES
19 avr. 2019 0 comments

MairecBeaucoup de bruit pour rien? À peine!

Une tempête se prépare dans l'industrie américaine des catalyseurs avec un casting et une intrigue qui s'apparente à une pièce de Shakespeare.

L'impact potentiel sur une entreprise qui a toujours fonctionné sur la base de l'honnêteté et de la transparence ne peut être sous-estimé.

Une importante société allemande de recyclage, MAIREC, avec une filiale aux États-Unis, est actuellement poursuivie en justice par deux sociétés américaines de récupération de pots catalytiques usagés pour pratiques frauduleuses et escroqueries impliquant la contamination d'échantillons et la modification de tests au détriment de leurs activités.

MAIREC Métaux Précieux

MAIREC a été fondée en 2003 par les époux Julia et Thomas Maier et est aujourd'hui une entreprise de recyclage "performante" spécialisée dans la récupération des métaux précieux issus de déchets industriels et commerciaux. La récupération des MGP provenant des catalyseurs est une source importante de revenus de l'entreprise. En 2015, les Maier ont étendu leurs activités aux États-Unis, avec la création de MAIREC Precious Metals U.S. Inc. et la nomination de Mikhail Khaimov à la présidence de la société. Khaimov, comme nous le montrerons, a un rôle majeur dans cette histoire.

Les plaignants

366 Processing et PGM of Texas sont deux entreprises familiales de récupération de pots catalytiques situées respectivement au Kentucky et au Texas, qui reçoivent et traitent des expéditions de clients partout aux États-Unis.

En 2016, les deux sociétés ont signé un Accord d'Approvisionnement Exclusif (ESA) avec MAIREC pour fournir tous leurs catalyseurs. MAIREC était tenue de payer les deux sociétés en fonction des valeurs convenues contractuellement pour les pourcentages de retour de métal dans chaque lot expédié.

Les procès MAIREC

Aux termes de l'entente conclue par l'ESA entre MAIREC et les deux demandeurs, Mairec US était tenue de prélever un échantillon de tous les lots fournis par les sociétés, de peser et d'analyser l'échantillon pour déterminer la teneur précise en métaux. Le processus d'analyse est un élément essentiel de la relation d'affaires entre toutes les parties, les demandeurs et leurs clients étant totalement dépendants des valeurs d'analyse pour déterminer les pourcentages de métaux et donc le prix à payer pour chaque lot.

MAIREC a effectué cette analyse aux Etats-Unis, puis en Allemagne et le personnel des plaignants n'a jamais ressenti le besoin d'être présent lors de cette analyse, soulignant la confiance et la transparence qui ont toujours existé (du moins jusqu'à présent) dans l'industrie. L'ESA, ainsi que les normes de l'industrie, exigent que les analyses soient effectuées de façon équitable et scrupuleuse afin que des fournisseurs comme 366 Processing et PGM du Texas ne soient pas escroqués ou fraudés.

Toutefois, au cours d'une période de 2018, 366 Processing et ses clients se sont plaints au président de la société Mikhaïl Khaïmov au sujet des faibles pourcentages de métaux qui sont rapportés. Bien que Khaimov lui ait assuré que toutes les analyses avaient été effectuées de façon scientifique et équitable, 366 Processing a demandé à un laboratoire tiers neutre d'analyser un lot particulier - une disposition convenue dans l'accord ESA.

Cet examen indépendant n'a rien révélé d'anormal, montrant des résultats similaires à ceux de MAIREC et, par conséquent, 366 Processing n'avaient pas d'autre choix que de continuer à travailler avec MAIREC, malgré les faibles rendements persistants qui ont entraîné la perte de revenus et de nombreux clients.

Les choses se corsèrent en septembre 2018,s'est fait dire par un dirigeant de MAIREC US, Mark Hartigm, que 366 Processing avait été victime d'un stratagème de fraude mis en place par Khaimov et la société. Cette fraude consistait à ajouter une quantité précise de contaminant - sable, verre ou autre élément non-MGP - à chaque échantillon, ce qui a entraîné une sous-déclaration du pourcentage réel de métal dans un lot donné. Ce contaminant a été introduit dans chaque lot et, comme MAIREC a également fourni l'échantillon au laboratoire indépendant, cela expliquerait la similitude des résultats. Les métaux supplémentaires retirés de chaque échantillon ont ensuite été versés à MAIREC à titre de profit pur.

A l'exposition de ces faits, une réunion a été convoquée aux Etats-Unis, à laquelle ont assisté les propriétaires allemands, Julia et Thomas Maier, au cours de laquelle Julia Maier s'est déclarée choquée par ces révélations et a promis un "audit indépendant" complet et approfondi, jurant de remédier à cette situation. Sa position était que Khaimov avait orchestré les essais à faible teneur, indépendamment de toute direction de l'Allemagne. En effet, un certain nombre d'employés américains ont admis avoir contaminé des échantillons, mais ont nié qu'il s'agissait d'une pratique malhonnête ou frauduleuse ! Cependant, certaines communications par SMS et par courriel laissent entendre que les Maier étaient pleinement au courant des activités frauduleuses et y ont participé, comme le suggère cet exemple de mail soumis aux tribunaux à titre de preuve :

 

Malgré les rassurances de Julia Maier, il semble que le MAIREC n'ait fait aucun effort pour remédier à son escroquerie apparente sur les analyses, et 366 Processing a décidé de porter plainte devant un tribunal civil.

MAIREC est accusé de rupture de contrat, de rupture de contrat accompagnée d'un acte frauduleux, de fraude et de violation des pratiques commerciales déloyales. 366 Processing a demandé un procès devant jury et l'affaire devrait être portée devant le tribunal en 2019.

PGM du Texas

PGM Texas, a appris pour la première fois que MAIREC s'était servi de la plainte détaillée de 366 Processing pour faire des essais frauduleux sur un "appareil de forage". Bien qu'apparemment ignorante de la possibilité que leurs analyses ne soient pas effectuées de façon scientifique et équitable, la société a néanmoins contacté le président de MAIREC USA, Mikhail Khaimov, pour savoir si PGM du Texas avait été arnaqué de la même façon que 366 Processing.

Vers la fin du mois d'octobre 2018, Khaimov, a admis que MAIREC avait en effet "truqué" intentionnellement les tests PGM du Texas de la même manière, ce qui a été confirmé dans une série SMS.....

"Je savais que ce que j'avais fait était mal."


"Je n'aurais jamais dû m'impliquer avec les Maier... ça n'a jamais été moi.... J'ai de bonnes mœurs, mais j'aurais dû me lever et partir plus tôt... Mais maintenant vous savez pourquoi je suis parti. Je ne voulais plus faire ce genre de travail. Je ne voulais pas être bourreau."


"On m'a dit que c'est comme ça que MAIREC fait des affaires..... On m'a dit quoi faire parce que c'est la pratique commerciale habituelle de MAIREC. Ce n'était pas personnel, on m'a dit d'augmenter le profit." 

 

PGM c. Mairec
Textes entre Allen Hickman, Jr. et Mikhail Khaimov (ancien président de Mairec aux États-Unis) :

Khaimov a également tenté de faire valoir que le truquage des essais était courant chez de nombreux affineurs allemands, mais en fin de compte, il a eu "honte" de ses actes. 

Avec toutes ces preuves disponibles, PGM Texas a intenté une poursuite similaire à 366 contre MAIREC en novembre 2018.

Conclusions

Il est incontestable qu'il y a eu fraude - Mikhaïl Khaïmov l'a admis par écrit. Les Maiers prétendent qu'il s'agit d'une question purement américaine et qu'ils n'étaient pas impliqués ; toutefois, les preuves suggèrent le contraire. Comme l'indiquent les archives judiciaires :

 

"Il semble évident que MAIREC a fait des déclarations intentionnellement fausses dans le but d'inciter 366 Processing et PGM du Texas à poursuivre ses relations d'affaires avec elles et à continuer de leur fournir des catalyseurs aux termes de l'ESA".

 

Dans le but de persuader ses clients, y compris 366 Processing et PGM du Texas, de faire confiance à MAIREC et à son mode de fonctionnement, il a même fait les déclarations suivantes sur son site Web:

 

"Les relations se construisent sur la confiance - c'est ce que nous attendons de vous. Nous sommes prêts à le mériter, et nous sommes convaincus que nous réussirons. Nous pouvons atteindre cet objectif en vous fournissant un travail de la plus haute qualité, en vous offrant d'excellents résultats et en vous offrant la structure de prix la plus optimale et la plus compétitive. Et par la même occasion, nous pouvons gagner votre confiance, car vous pouvez compter pleinement sur nous - sans condition ni réserve - dans tous les aspects de ce que nous faisons."

 

Le comportement de MAIREC, y compris la tromperie flagrante et la dissimulation de la pratique des essais contaminé, a donné lieu à des actes de fraude multiples et continus qui ont tous deux enfreint les conditions de leurs contrats avec 366 Processing et PGM of Texas. En conséquence directe, les deux sociétés sont susceptibles d'obtenir des dommages-intérêts - 366 Processing réclament un manque à gagner de 16 millions de dollars et PGM du Texas une perte de 3 millions de dollars. De plus, tous deux réclament des dommages-intérêts punitifs pour refléter la perte d'achalandage et, en fait, de clients, à la suite des actions de MAIREC.

Existe-t-il d'autres MAIREC ESA en vigueur aux Etats-Unis et, dans l'affirmative, ces clients sont-ils également les destinataires d'une arnaque ?

Nous avons des preuves apparentes d'actions frauduleuses de la société aux Etats-Unis, mais qui peut dire que MAIREC n'entreprend pas une activité similaire sur son marché domestique européen ?

L'avenir

Comme nous l'avons mentionné au début de cet article, l'industrie de la récupération des pots catalytiques a toujours entretenu des relations d'affaires honnêtes, ouvertes et transparentes. Or, les procès MAIREC ont sérieusement remis en question cette prémisse.

La technologie est peut-être une partie de la solution pour aider à éradiquer les activités frauduleuses sur le marché. L'industrie a connu des progrès technologiques croissants au cours des dernières années.

Investissement d'équipement qui permet une analyse, une découpe et un affinage efficace de tous les modèles de catalyseurs et de filtres à particules diesel.

Des laboratoires à la pointe de la technologie, des laboratoires modernes, mais aussi une politique de "porte ouverte" qui accueille les clients à tout moment.

Il n'est pas difficile aujourd'hui de surveiller les prix du marché pour tous les métaux précieux afin de s'assurer que les prix des catalyseurs sont justes et actuels.

En fin de compte, l'industrie est toujours une "affaire de personnes" et demeure basé sur la confiance et de la transparence. Les entreprises qui ont fait leurs preuves auprès de leurs fournisseurs, qui ont investi dans des installations modernes et qui offrent une assistance amicale et personnalisée restent celles qui sont susceptibles d'offrir des services équitables, compétitifs et opportuns.